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Zeit und Ort: 15.00 -18.53 bei revamp-it, Röschibachstr. 24-26, 8037 Zürich
Teilnehmende Vorstandsmitglieder: Daniel Sieber, Georg Winter, Hans Leuenberger, Johannes Mahler
Weitere Teilnehmende: Andreas Rudin
Protokoll: Johannes Mahler

1. Vorstellung, kennenlernen → ausgiebig, da 2 Vorstandsmitglieder ganz neu und dem Verein recht fremd sind.
2. Wahlannahme Daniel Sieber
   Daniel Sieber hat bereits per Mail mitgeteilt, dass er sich für das entgegengebrachte Vertrauen und die Wahl in den Vorstand bedankt. Er nimmt das Mandat an unter der Bedingung, dass die beiden Revisoren die Rechnung 2017 bis 1. August noch revidieren und für gut befinden (analog der an der GV beschlossenen Decharge-Regelung für das Geschäftsjahr 2017 des ehemaligen Vorstands)
   Hans Leuenberger und Andreas Rudin kümmern sich darum, dass die Revisoren die nötigen Unterlagen erhalten.
3. Kündigung des Postkontos, Eröffnen eines Bankkontos
   Wir beschliessen einstimmig die Eröffnung eines Kontos bei der
    Freien Gemeinschaftsbank,
    Meret Oppenheim-Strasse 10, 4002 Basel.
   dazu ist nötig: von allen Vorstandsmitgliedern unterschriebene Statuten, unterschriebene Protokolle der MV mit der Wahl des Vorstands und unseres jetzigen Beschlusses, beglaubigte Passkopien von zwei Vorstandsmitgliedern.
   Nach der Eröffnung des neuen Kontos und der Überweisung des aktuellen Guthabens vom Postkonto wird das Postkonto gelöscht.
4. Honorare für Leistungen im Verein Talent Schweiz
   Wir beschliessen:
   • 50 Talent an jedes Vorstandmitglied für die Teilnahme an einer Sitzung wie heute
   • 20 Talent für die Teilnahme an einer Vorstands-Telefon-Konferenz (Telko)
   • 30 Talent pro Stunde für gebräuchliche Aufgaben (z. B. Kassier) und für vom Vorstand beauftragte Arbeiten.
   • Andreas schenkt dem Verein die Arbeiten für die Buchhaltung im letzten Jahr, aber er schreibt noch eine Rechnung für die Umtriebe um die jetzige Rechnungsrevision.
   • Hans bekommt noch 150 Talent für die geleistete Buchhaltungs-Arbeit.
   • Formulierung zum Thema Mitglieder-Beiträge: Jedes Talent-Mitglied bestimmt die Höhe seines Mitgliederbeitrags selbst. Wir geben einen Richtwert als Orientierung.
   • Diskussion über freihändiges Geldschöpfen → läuft noch
5. Regionalgruppen
   Wie an der MV beschlossen erhalten Regionalgruppen 20% der Talenteinnahmen der jeweiligen Region auf das Talent-Konto der Regionalgruppe.
   • Die Regionen verwalten dieses Talentgeld selbst.
   • Wir empfehlen den Regionalgruppen damit zum Beispiel den Organisator / die Organisatorin des Regionaltreffs für seine/ihre Arbeit und Spesen zu entschädigen.
   • Leider wurde letztes Jahr in der Cyclos-Online-Software das Feld „Regionalgruppe“ gelöscht. Dieses wird aber benötigt, um die Zuteilung der 20% durchführen zu können. Andreas wird das Feld deshalb wieder erstellen.
6. Parkieren von Talent
   • Mitglieder, die 4stellig Talentbeträge besitzen und Probleme haben entsprechend Konsumgüter oder Dienstleistungen damit zu kaufen, sind zu einer Art „Gold-Eseln“ des Vereins geworden. Es ist nicht die Absicht von Talent, die sehr aktive TeilnehmerInnen mit der Umlaufgebühr zu bestrafen. Deshalb geht momentan ein Vorschlag dahin, dass diese Mitglieder ihre Talente über 1000 in einen Leihtopf geben können ohne Schrumpfung.
   • Von diesem Leihtopf können andere Mitglieder dann zinsfreie Darlehen bekommen.
   • Gibt sicher noch viel zu denken und zu diskutieren.
7. Orientierung von Andreas:
   • Es gibt 2 gemeinsame Emailadressen: info@talent.ch für die Mitglieder und vorstand@talent.ch für uns.
   • Für die Buchhaltung wird seit Januar 2017 das OpenSource Programm „kivitendo“ verwendet.
   • Eine Möglichkeit für den Live-Kontakt im Internet wäre IRC
   • Wir akzeptieren als sinnvoll, dass Andreas folgende Dinge löscht:
     • Symbol von Facebook auf der Talent-Homepage
     • Skype-Konto
     • die alte Jimdo-Homepage (Bitte um Mitteilung an Andreas bis spätestens 5. Juli, wenn noch etwas auf die neue Homepage übertragen werden soll.)
     • die Mailadresse talentschweiz@gmail.ch
     • Dropbox – dafür haben wir jetzt neu Nextcloud
8. Mitteilungen, Ausblick
   • Sobald das neue Bankkonto eröffnet ist, werden wir einen Newsletter an alle Mitglieder mit dem Aufruf zum Mitgliederbeitrag versenden.
   • Georg entwirft ein entsprechendes Rundschreiben zHd. der nächsten Telefon-Konferenz wo über Mitgliederbeiträge, Umlaufsicherung/Leihtopf und weitere Themen informiert wird.
   • Nächste Telefonkonferenz nach dem 20. August

Teilnehmende Vorstandsmitglieder: Daniel Sieber, Georg Winter, Hans Leuenberger, Johannes Mahler
Weitere Teilnehmende: Andreas Rudin
Protokoll: Hans Leuenberger

1. Vorstandssitzung
   Das erste Treffen des Vorstands wird am 20.6.2018 um 15 Uhr bei revamp-it in Zürich stattfinden.
2. Konstituierung, Zeichnungsberechtigungen
   Alle Vorstandsmitglieder sind in Zukunft je zu zweit für den Verein zeichnungsberechtigt.
3. Regionalgruppen
   Das Thema Regionalgruppen wird auf die Sitzung vom 20.6. vertagt.
4. Statuten, Homepage
   Andreas Rudin übernimmt die Zusammenstellung der neuen Statuten.
   Er kümmert sich auch darum, dass der Link zur Marktzeitung wieder auf der Homepage vorhanden ist. Die Jimdo-Homepage soll abgeschaltet werden.
5. Sekretariatsarbeiten
   Für das Ausführen von Sekretariatsarbeiten werden in Zukunft 30 Talent pro Stunde vergütet.
   Weitere Vergütungen werden an der Sitzung vom 20.6. festgelegt.
6. Postkonto
   Das Postkonto soll aufgehoben werden, da die Grundkosten 60 Franken pro Jahr betragen.
   Daniel Sieber fragt bei der Freien Gemeinschaftsbank in Basel nach, wie deren Konditionen sind und ob die Kontospesen in Talent bezahlt werden können.
   Andreas Rudin klärt das gleiche bei der Alternativen Bank in Olten ab.
7. Sitz des Vereins
   Die Postadresse des Vereins ist aktuell beim Sekretariat der INWO in Wettingen.
   Deshalb ist es sinnvoll, dass auch die Adresse des Sekretariats und damit der Sitz des Vereins dort ist. Wir fragen die INWO-Sekretärin Monika Gasser, ob sie bereit ist, eingehende Post einzuscannen und per Mail an info@talent.ch weiterzuleiten.
   Der Nachsendeauftrag bei der Post für das Postfach in Aarau wird gekündigt.
8. Buchungsaufträge
   Der Hinweis auf Buchungsaufträge (BA) wird aus dem Leitfaden und bei den Kontaktadressen auf der Homepage gelöscht, da nur noch ganz wenige Mitglieder BA verwenden und wir in Zukunft keine neuen Buchungsaufträge mehr herstellen wollen.
   Für die Verarbeitung von weiterhin eintreffenden BA ist Hans Leuenberger zuständig.
9. Neue Mitglieder
   Neuanmeldungen von Mitgliedern bearbeitet bis auf weiteres Andreas Rudin.

Protokoll der Vorstandstelko vom 15.5.2018 um 18:30 -19:15

Anwesend: Susanna Belloni, Hans Leuenberger, Mich Wyser

1. Hans Leuenberger ( 9Std.) und Daniel Stoni ( 5Std.) waren für Talent auf der SUFO. Laut Hans möchte Daniel weiterhin nur mehr aus dem Hintergrund mitwirken, nicht mehr im Vorstand.
2. Hans Leuenberger hat heute die Erfolgsrechnung in CHF an alle per email geschickt. Die Erfolgsrechnung in Talent folgt noch diese Woche und auch die Vorlage der Buchhaltung an die Revisoren David Schlatter und Michel Klein. Hans verspricht Samstag 19.5.18. Der Revisorenbericht sollte spätestens an der MV vorliegen, die Zeit ist knapp für die Revisoren.
3. MV: Praktisches Mich kümmert sich um Kärtchen und Flyer, Takatuka Absprachen. Christine wird am Markt koordinieren und Susanna bereitet alles für die MV vor.
4. Anträge an die MV: Susanna erklärt, dass einige Anträge zurück gewiesen worden sind, weil sie nicht umsetzbar oder nicht gesetzeskonform sind. Stellungnahmen zu den einzelnen gültigen Anträgen werden beschlossen ( siehe Anträge auf der HP)
5. Personelle Zusammensetzung Vorstand: es haben sich keine Kandidaten für den Vorstand definitiv präsentiert, einige Leute wären unter Umständen bereit mitzuarbeiten. Das wird sich erst an der MV finden.
6. Mich Wyser erklärt Hans zum fünften Mal warum seine Rechnung für die Bodenseetreffen nicht ausbezahlt wird.

Anwesend: Susanna Belloni , Mich Wyser

Entschuldigt: Hans ( per email vom 20.3.18)

Beginn: 17:00h – Ende: 18:45h,

Ort: Choschthus, Rupperswil

Planung GV und Markt:

Einladung:

Susanna hat heute die juristische Stellungnahme zu den Statuten von Verena Gessler bekommen. Sie weist darauf hin, dass eine postalische Einladung zur GV erfolgen sollte. Laut Gesetz ist das nötig, wenn mindestens ein Mitglied darauf besteht, da es bislang so war. ( Sie wäre so ein Mitglied und meint, dass es noch viele andere gibt, die das gar nicht mitbekommen haben)

Zusätzlich muss das Traktandum „Mitgliederbeiträge“ behandelt werden, da der Verein laut Gesetz eine klare Entscheidung über die Mitgliederbeiträge in CHf benötigt.

Todo:

-Adressliste aus Cyclos exportieren – Email und Postanschriften (Mich)

-Versand Einladung: ( Susanna & hoffentlich ein paar Freiwillige)

-Plakat/Flyer: Michs Grafikerin hat leider noch nix gemacht (Mich subito nachfragen!)

Markt – Abwicklung:

• Jeder meldet sich bei Besuch an und kriegt eine Farbige Karte mit seiner Mitgliedsnummer, wo er auch sein Käufe notieren kann. Die Karte kann dann an der MV als Stimmkarte dienen. Mich macht die Karten.
• Jeder Stand kriegt ein Blatt für die Zahlungen (werden von Käufer und Verkäufer unterschrieben).
  Diese können am Abend selber verrechnet werden in Cyclos, oder abgegeben werden und wir verrechnen sie.
• Mich macht mit 2 Laptops einen kleine Workshop (oder evtl. einen Stand) und zeigt die Cyclos App auf dem Handy, wo man selber direkt buchen kann. So können wir auch neue Interessenten gleich als Mitglieder aufnehmen.
• Susanna fragt Petra Samaras an wegen veganem Buffet gegen Talent an.
• Für Getränke fragt Mich Franziska an, ob wir gegen Talent im Bioladen einkaufen können.
• Christine/Momo könnte auf offenem Feuer kochen [Susanna fragt Christine an, Mich fragt wegen Feuerschale und Holz]

Statutenänderungen:

• Traktanden müssen ergänzt werden um Mitgliederbeitrags-Neubesprechung
• Ein grober Entwurf der überarbeiteten Statuten ist fertig, Susanna trifft sich näxte Woche mit Verena Gessler für Details.
• Viele Änderungen müssen gemacht werden, weil etliche Anträge aus der letzten MV leider den Gesetzen widersprechen. ( Mitgliederbeiträge, Einladung GV und ein paar Kleinigkeiten).

Aufwandsentschädigungen:

• Bodensee: Hans kommuniziert nicht mit Vorstand und versteht 4mal diskutiertes und abgemachtes immer noch nicht. Seine Forderung wurde an der Sitzung im Januar zu viert mit ihm diskutiert und abgelehnt.
• Aufwandsentschädigungen Vorstand: Giorgi proportional, Stoni nochmals nachfragen, da keine Antwort auf Email.
• Hans hat Buchhaltung noch nicht gemacht und verweigert Auskunft. Er gibt keine Antwort darauf, was mit den 2 unverbuchten Cheques an Stiftung TOSAM passiert ist. Was geht da genau? Wir hätten gerne eine Antwort. Gerne zahlen wir Hans auch die abgemachten 999Tt pro Vorstandjahr aus, wenn er eine ordentlich Jahresrechnung (Buchhaltung) bis 28.4.2018 den Revisoren (David Schlatter und Michel Klein) vorlegt.
• Mich: macht Cyclos-Buchungen an Vorstandsmitglieder & Webseitengestaltung an Susanna (900Tt)

Webseite:

Ist fertig und wird noch biz feingeschliffen, wir danken Susanna für ihre Arbeit. Scheinbar sind die meisten Leute zufrieden mit der neuen Website – es gab bislang noch keine Beschwerden, nur Lob.

• Todo Andreas: Ftp und Mysql /Admin Zugriff.

Veranstaltungen zusammen mit anderen Organisationen im Frühling

• Transition Zürich, Wandelpioniere 22. April
• SUFO SG 2-5.Mai
• Vollgeld-Initiative 10.Juni
• VernetzungsWanderung 16.Juni

Newsletter:

Mailchimp ist aufgesetzt (als zeitgemässe und funktionierende Mailinglösung), da Mailversand über Talent Hosting nicht gut funktioniert.

• Wir benötigen unbedingt die Mail-Adressen aus Cyclos um die Mitglieder zu informieren. ( Todo Mich / Andreas)

 Diverses:

Die Kommunikation mit anderen Aktiven ist sehr unzufriedenstellend, nach wie vor. Susanna fühlt sich ausgebremst von wirren email-Diskussionen. Sollte sie nach der GV weiterhin den Verein leiten, dann muss sich an der personellen Zusammensetzung des Vorstandes vieles ändern. Sie würde sich wünschen, dass Christine Güttinger, Verena Gessler oder andere Mitglieder mit kreativen Ideen, Erfahrung und konstruktiver Haltung mitmachen.

Mich schlägt ein persönliches Gespräch über die  Zusammenarbeit vor, weil momentan technisch vieles nicht klappt, was aber vorher schon funktioniert hat. Er wird sich nächste Woche mit Andreas Rudin und Giorgi Winter treffen und versuchen einige Dinge wenigstens im Gespräch zu klären.

Es ist vielleicht nicht nötig ein eigenes Traktandum an der MV für die Vorstandsbesetzung zu machen, weil sich hoffentlich in direkten Gesprächen auch ein gemeinsamer Weg finden lässt.
—
Die nächste Vorstandssitzung wird nach Bedarf einberufen werden. Wir haben zwar für den 17. Mai fix abgemacht, aber vielleicht müssen wir uns noch vorher treffen.

Anwesend: Susanna Belloni ( Protokoll), Mich Wyser

Entschuldigt: Hans Leuenberger

Stellungnahme am Telefon: Giorgi Winter

nicht erreichbar: Daniel Stoni

Beginn: 15:15 Ende 17:30

GV am 26. Mai 2018

1. Austragungsort GV: Mich hat mehrere Optionen ( Tommasini, Choschthus, Takatuka) angesehen und verhandelt: Er schlägt das Takatuka in Däniken SO vor, weil wir dort mit Talent zahlen können. Franziska, die Organisatorin ist uns sehr zugetan und will uns gerne unterstützen. Der Bahnhof ist 5min entfernt und Däniken liegt zwischen Aarau und Olten. Somit wird beschlossen die nächste GV dort abzuhalten, weil es am besten zu unseren Anforderungen passt.
2. Budget und Werbung: wir werden sämtliche kostenlose Ressourcen nützen um den Markt zu bewerben. Wir sollten aber auch ein kleines Franken Budget haben, um gute Ideen umzusetzten. Konkreteres muss das aber im Einzelfall entschieden werden, sobald eine Idee vorliegt.
3. Es sind nur mehr 2 Monate bis zur GV und die Einladungen müssen mindestens 30 Tage vorher verschickt werden, am besten so schnell wie möglich. In der Einladung müssen die Traktanden stehen, aber nicht die Anträge. Wir werden Postkarten verschicken, damit auch alle Mitglieder erreich werden können. Mich hat einen Graphiker, der sie vielleicht uns gegen Talent designen kann.
4. Für die Anträge an die GV gibt es eine Frist von 20 Tagen ( lt. Statuten) , das wäre dann der 5. Mai. Das soll auch so publiziert werden. Die Anträge sind dann eben nur auf der Homepage einsehbar.
5. Die Traktanden-Liste ( Minimum) wird aus den Vorjahren übernommen. Einziger zusätzlicher Punkt: Überarbeitung der Statuten.
6. Ausserdem muss die Jahresrechnung 2017/2018 für die GV erstellt werden ( ToDo Hans).  Die Zeit reicht momentan nicht sie auch mit der Einladung zu verschicken. Sie wird, sobald fertig, per email an die Mitglieder versendet und an der GV präsentiert.

Vorstandsarbeit:

1. Beschlussfähigkeit: Hans hat seine weitere Abwesenheit an Vorstandssitzungen und -gesprächen angekündigt und hält den Vorstand dadurch für beschlussunfähig. Susanna hat sich rechtlich informiert, und ihm bereits geantwortet, dass es genügt wenn der Vorsitzende und ein Vorstandsmitglied teilnehmen, damit der Vorstand in einer Sitzung beschlussfähig ist. Laut Statuten benötigt es lediglich 2 Leute im Vorstand, damit dieser per se beschlussfähig ist, was im Augenblick der Fall ist. Die nächste Vorstandssitzung wird daher am 17. April 17h persönlich in Rupperswil bei Mich stattfinden.
2. Entschädigung ausgetretener Vorstandsmitglieder: Giorgi nimmt per Telefon Stellung, dass er mit 15.2.18 definitiv aus dem Vorstand ausgetreten ist und für die Zeit von Juni17 bis Februar18 eine Entschädigung von 500Tt angemessen hält. ( vorgeschlagen wurden 620Tt von Mich). Die Entschädigung für Daniels Zeit im Vorstand soll mit ihm selbst abgesprochen werden. Daniel Stoni ist noch immer nicht erreichbar, er hat scheinbar mit niemandem aus dem Verein mehr Kontakt, weder per email noch telefonisch.
3. Desweiteren kündigten sowohl Andreas Rudin als auch Giorgi Winter an, dass sie die bestehenden Vorstände an der nächsten GV abwählen wollen. Der Ausschluss durch den Vorstand ist relativ einfach durch  Beschluss möglich, aber in der GV braucht es einen Abwahlantrag, der an gewisse Bedingungen geknüpft ist ( komplizierter)  – Susanna wird sich informieren, wie das praktisch genau aussehen muss.
4. Die Überarbeitung der Statuten wird komplizierter: es gilt einerseits die bestehenden Texte auf ihre Konformität mit den Gesetzen zu prüfen, andererseits sie klar und korrekt zu formulieren. In die Überarbeitung schleichen sich zunehmend mehr Wünsche an Änderungen, über die sich nicht alle einig sind. Giorgi möchte den Kassier von der MV gewählt haben, die Amtszeit der Vorstände auf ein Jahr reduizieren und kündigt weitere Wünsche wie Abhängigkeiten des Stimmrechtes an. Der Vorstand kann all diese Änderungen nicht einstimmig unterstützen und möchten lieber eine Diskussion der einzelnen Punkte an der GV, damit wenigstens einige Änderungen umgesetzt werden können.
5. Die laufenden Diskussionen um Rechte und Streitereien um Befindlichkeiten halten uns ziemlich auf und sind demotivierend. Besonders das vorherrschende Misstrauen sorgt für schlechte Stimmung. Mich wird deshalb versuchen sich mit Andreas Rudin und Giorgi Winter noch vor der GV zu treffen, um im persönlichen Gespräch einige Missverständnisse aus dem Weg zu räumen und mehr Klarheit hinein zu bringen.
6. Bankkarten: Es wird beschlossen für Andreas Rudin eine Karte für das eFinance mit Leseberechtigung zu bestellen, da er die Buchhaltung in Kivitendo macht.

Technisches:

1. Email Versand Cyclos: das Problem konnte noch immer nicht gelöst werden. Andreas Rudin arbeitet daran.
2. Die Einladung zur GV per eMail muss vielleicht anders ermöglicht werden.
3. Homepage: Der Kern der Homepage ist soweit fertig und aktualisiert. Alle Dokumente sind einsehbar und die Information nach Aussen ist transparent. Susanna hat viel Zeit für die HP aufgewendet und stellt 30 Stunden in Rechnung ( veranschlagt waren 35). Mich hat einige kleine Änderungswünsche bezüglich Layout und Inhalt. Das Add-On für das Forum sollte anders gewählt werden, Mich wird sich nach einer anderen Lösung umsehen.
4. alle anderen technischen Ambitionen liegen derzeit aus Zeitmangel auf Eis

Die Sitzung wird um 17:30 beendet.